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根据监管披露的信息,该分行涉及的违规事实范围较广,包括但不限于金融统计、账户管理、网络安全与数据安全、流通人民币管理、信用信息采集与查询,以及客户尽职调查流程存在缺失。业内人士指出,这些问题清单反映出该机构在基础运营、风险管控及消费者权益保护等多个关键环节均存在疏漏。
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